El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica. En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales. Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).
El medio ambiente es un valor en constante evolución y la intensidad de su protección legal ha ido aumentando en los últimos años en la misma medida en que se incrementaba la preocupación del ser humano, especialmente del mundo occidental, por su deterio
La presente publicación recoge, actualizado a 13 de enero de 2017, el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, así como legislación especial contenida en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, Ley Orgánica Electoral General, Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, Ley sobre Transacciones Económicas con el Exterior, y Ley y Reglamento de Responsabilidad Penal de los Menores. Se completa, asimismo, con legislación complementaria,constituida por la Ley que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, Ley de Extradición Pasiva, Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, Ley sobre fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas y Ley del Estatuto de la víctima del delito, así como legislación penitenciaria constituida por la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento. La obra se encuentra debidamente anotada para favorecer un mejor conocimiento de las diferentes materias. Al final del libro se incluye un índice analítico. Índice: Abreviaturas 1. CÓDIGO PENAL 1.1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 2. LEGISLACIÓN ESPECIAL 2.1. Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando 2.2. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 135 a 153) 2.3. Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios (arts. 6 a 9) 2.4. Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior 2.5. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 2.6. Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,reguladora de la responsabilidad penal de los menores 3. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 3.1. Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto 3.2. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 3.3. Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva 3.4. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 3.5. Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados 3.6. Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas 3.7. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 4. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA 4.1. Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 4.2. Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario 4.3. Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (artículos vigentes) Índice analítico
El presente volumen, tomo segundo de las Lecciones de Derecho Penal. Parte general, afronta la exposición completa y sistemática de la Teoría del delito. En esta obra, se exponen materias tan relevantes para la Dogmática penal como el concepto jurídico de delito, los sujetos del delito, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la problemática en torno al concepto de acción, las clases de omisión punible, las fuentes de la posición de garante, la causalidad, los principios de imputación objetiva, los títulos de imputación (dolo y culpa), la tipicidad, las causas de ausencia de acción típica, la antijuricidad, las causas de justificación, la culpabilidad y la imputabilidad, las causas de exculpación, la punibilidad, el iter criminis, la intervención delictiva, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal o los concursos. De una manera accesible y atractiva, compaginando formulaciones teóricas y múltiples ejemplos de la realidad, se ofrece al estudioso y al estudiante de la disciplina una original y profunda imagen de conjunto de la materia.
A sugerencia de esta tan querida como prestigiosa editorial, nos hemos decidido a preparar estos Esquemas de la Parte General de Derecho Penal, que hemos confeccionado a partir de nuestro ´Compendio de Derecho penalö (2004), en el que tratamos de exponer
A raíz de varios casos de gran relevancia mediática, a los que se presta especial atención en esta obra, ha proliferado la expresión discurso de odio para referirse a un buen número de delitos, más allá de las paradigmáticas conductas previstas por el artículo 510 CP. Entre ellos se encuentran los discursos terroristas tipificados por el artículo 578 CP. ¿Acaso los delitos de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los delitos de odio que los discursos terroristas deben considerarse una subcategoría de discurso de odio? ¿O, por el contrario, lo que está sucediendo en los últimos años es que se ha producido una desnaturalización del artículo 578 CP, de modo que ya no puede seguir considerándose un delito de terrorismo, lo cual aconsejaría alguna reforma legislativa? Los autores efectúan una novedosa aproximación conceptual a los delitos de odio (incluyendo los incidentes de odio no delictivos y los discursos de odio) y a los delitos de terrorismo (atendiendo a la evolución experimentada tras las últimas reformas legislativas y centrándose en el artículo 578 CP) con el fin de dar respuesta a esta clase de interrogantes.
En esta obra, lleva a cabo el autor un estudio integral del decomiso, pues las reformas llevadas a cabo no han sido meras actualizaciones, sino que han supuesto un nuevo marco de regulación, presentando múltiples insuficiencias y limitaciones. Parte el a
Tercer y último volumen de la colección dedicada al "Estudio sobre prueba penal", impulsada por el Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE. Durante casi cuatro años un equipo de investigadores integrado por Magistrados y Profesores Universitarios expertos en Derecho Procesal Penal ha ido reflexionando sobre los temas más candentes en prueba penal y elaborando sus estudios doctrinales que han sido debatidos en sesiones de investigación. Este volumen consta de dos partes claramente diferenciadas. En una primera parte se estudian lo que podríamos denominar actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: - los estudios sobre el valor probatorio de las diligencias de instrucción - las diligencias de entrada y registro - la intervención de las comunicaciones postal y telefónica - los medios de investigación tecnológica - el imputado y el anticipo probatorio En una segunda parte, se abordan temas que podríamos calificar, desde una visión procesalista, como de procedimiento probatorio: - la práctica de la prueba en el juicio oral - valoración de la prueba, con especial consideración a la prueba indiciaria - la impugnación y la revisión de la prueba mediante los recursos ordinarios y extraordinarios en el proceso penal En definitiva, con la serie "Estudios sobre prueba penal" (2010-2013) se pretende dar respuesta a los problemas a los que se afrontan los juristas ante una legislación penal, cada vez más fragmentaria, y una realidad que plantea nuevos desafíos como los derivados de la investigación tecnológica.
La obra aborda las determinaciones básicas constitucionales del Ordenamiento Penal español, desde qué sea Derecho Penal, creación y vigencia de la ley penal, su interpretación, la extensión temporal y territorial de la jurisdicción española e instituciones como la extradición y el derecho de asilo. Dos novedades singularizan a esta obra: por una parte, la contemplación pormenorizada, junto al Principio de Legalidad, del Principio Ne Bis In Idem, normalmente obviado o apenas aludido en obras similares, destinadas a alumnos de Derecho y a quienes, españoles o extranjeros, profesionales o no, pretendan un acercamiento actualizado a los aspectos básicos del Ordenamiento Penal español; por otra parte, la novedad, verdaderamente singular respecto de obras similares, es la identificación de los refuerzos positivos y negativos de la legalidad introducidos en la propia ley penal, con especial referencia a los llamados Acuerdos de Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, objeto de muy limitados análisis y crítica por la doctrina penal española desde su aparición en el año 1999, que suponen una franca ruptura del sistema de fuentes del Derecho, impuesta contra la dicción expresa del artículo 12.3 LOPJ, lo que desplaza nuestro sistema desde una posición legalista pura, tal como lo diseña la Constitución, hacia otra mixta legislativa-jurisprudencial. Hay también una referencia actualizada a la llamada Doctrina Parot, entendida como paradigma de la autarquía jurisprudencial y la quiebra de principios básicos como la cosa juzgada y la irretroactividad del cambio jurisprudencial desfavorable.
El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica. En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales. Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).
El medio ambiente es un valor en constante evolución y la intensidad de su protección legal ha ido aumentando en los últimos años en la misma medida en que se incrementaba la preocupación del ser humano, especialmente del mundo occidental, por su deterio
La base esencial de este libro se asienta en un estudio critico y realista de la pena en el Estado social y democratico de Derecho.
La presente publicación recoge, actualizado a 13 de enero de 2017, el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, así como legislación especial contenida en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, Ley Orgánica Electoral General, Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, Ley sobre Transacciones Económicas con el Exterior, y Ley y Reglamento de Responsabilidad Penal de los Menores. Se completa, asimismo, con legislación complementaria,constituida por la Ley que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, Ley de Extradición Pasiva, Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, Ley sobre fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas y Ley del Estatuto de la víctima del delito, así como legislación penitenciaria constituida por la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento. La obra se encuentra debidamente anotada para favorecer un mejor conocimiento de las diferentes materias. Al final del libro se incluye un índice analítico. Índice: Abreviaturas 1. CÓDIGO PENAL 1.1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 2. LEGISLACIÓN ESPECIAL 2.1. Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando 2.2. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 135 a 153) 2.3. Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios (arts. 6 a 9) 2.4. Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior 2.5. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 2.6. Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,reguladora de la responsabilidad penal de los menores 3. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 3.1. Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto 3.2. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 3.3. Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva 3.4. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 3.5. Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados 3.6. Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas 3.7. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 4. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA 4.1. Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 4.2. Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario 4.3. Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (artículos vigentes) Índice analítico
El presente volumen, tomo segundo de las Lecciones de Derecho Penal. Parte general, afronta la exposición completa y sistemática de la Teoría del delito. En esta obra, se exponen materias tan relevantes para la Dogmática penal como el concepto jurídico de delito, los sujetos del delito, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la problemática en torno al concepto de acción, las clases de omisión punible, las fuentes de la posición de garante, la causalidad, los principios de imputación objetiva, los títulos de imputación (dolo y culpa), la tipicidad, las causas de ausencia de acción típica, la antijuricidad, las causas de justificación, la culpabilidad y la imputabilidad, las causas de exculpación, la punibilidad, el iter criminis, la intervención delictiva, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal o los concursos. De una manera accesible y atractiva, compaginando formulaciones teóricas y múltiples ejemplos de la realidad, se ofrece al estudioso y al estudiante de la disciplina una original y profunda imagen de conjunto de la materia.
A sugerencia de esta tan querida como prestigiosa editorial, nos hemos decidido a preparar estos Esquemas de la Parte General de Derecho Penal, que hemos confeccionado a partir de nuestro ´Compendio de Derecho penalö (2004), en el que tratamos de exponer
A raíz de varios casos de gran relevancia mediática, a los que se presta especial atención en esta obra, ha proliferado la expresión discurso de odio para referirse a un buen número de delitos, más allá de las paradigmáticas conductas previstas por el artículo 510 CP. Entre ellos se encuentran los discursos terroristas tipificados por el artículo 578 CP. ¿Acaso los delitos de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los delitos de odio que los discursos terroristas deben considerarse una subcategoría de discurso de odio? ¿O, por el contrario, lo que está sucediendo en los últimos años es que se ha producido una desnaturalización del artículo 578 CP, de modo que ya no puede seguir considerándose un delito de terrorismo, lo cual aconsejaría alguna reforma legislativa? Los autores efectúan una novedosa aproximación conceptual a los delitos de odio (incluyendo los incidentes de odio no delictivos y los discursos de odio) y a los delitos de terrorismo (atendiendo a la evolución experimentada tras las últimas reformas legislativas y centrándose en el artículo 578 CP) con el fin de dar respuesta a esta clase de interrogantes.
En esta obra, lleva a cabo el autor un estudio integral del decomiso, pues las reformas llevadas a cabo no han sido meras actualizaciones, sino que han supuesto un nuevo marco de regulación, presentando múltiples insuficiencias y limitaciones. Parte el a
Tercer y último volumen de la colección dedicada al "Estudio sobre prueba penal", impulsada por el Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE. Durante casi cuatro años un equipo de investigadores integrado por Magistrados y Profesores Universitarios expertos en Derecho Procesal Penal ha ido reflexionando sobre los temas más candentes en prueba penal y elaborando sus estudios doctrinales que han sido debatidos en sesiones de investigación. Este volumen consta de dos partes claramente diferenciadas. En una primera parte se estudian lo que podríamos denominar actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: - los estudios sobre el valor probatorio de las diligencias de instrucción - las diligencias de entrada y registro - la intervención de las comunicaciones postal y telefónica - los medios de investigación tecnológica - el imputado y el anticipo probatorio En una segunda parte, se abordan temas que podríamos calificar, desde una visión procesalista, como de procedimiento probatorio: - la práctica de la prueba en el juicio oral - valoración de la prueba, con especial consideración a la prueba indiciaria - la impugnación y la revisión de la prueba mediante los recursos ordinarios y extraordinarios en el proceso penal En definitiva, con la serie "Estudios sobre prueba penal" (2010-2013) se pretende dar respuesta a los problemas a los que se afrontan los juristas ante una legislación penal, cada vez más fragmentaria, y una realidad que plantea nuevos desafíos como los derivados de la investigación tecnológica.
La obra aborda las determinaciones básicas constitucionales del Ordenamiento Penal español, desde qué sea Derecho Penal, creación y vigencia de la ley penal, su interpretación, la extensión temporal y territorial de la jurisdicción española e instituciones como la extradición y el derecho de asilo. Dos novedades singularizan a esta obra: por una parte, la contemplación pormenorizada, junto al Principio de Legalidad, del Principio Ne Bis In Idem, normalmente obviado o apenas aludido en obras similares, destinadas a alumnos de Derecho y a quienes, españoles o extranjeros, profesionales o no, pretendan un acercamiento actualizado a los aspectos básicos del Ordenamiento Penal español; por otra parte, la novedad, verdaderamente singular respecto de obras similares, es la identificación de los refuerzos positivos y negativos de la legalidad introducidos en la propia ley penal, con especial referencia a los llamados Acuerdos de Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, objeto de muy limitados análisis y crítica por la doctrina penal española desde su aparición en el año 1999, que suponen una franca ruptura del sistema de fuentes del Derecho, impuesta contra la dicción expresa del artículo 12.3 LOPJ, lo que desplaza nuestro sistema desde una posición legalista pura, tal como lo diseña la Constitución, hacia otra mixta legislativa-jurisprudencial. Hay también una referencia actualizada a la llamada Doctrina Parot, entendida como paradigma de la autarquía jurisprudencial y la quiebra de principios básicos como la cosa juzgada y la irretroactividad del cambio jurisprudencial desfavorable.